Datum: 30.12.2001Zdroj: www.ceskenoviny.czAutor:

Kolumbijská policie zničila síť pro praní špinavých peněz

BOGOTÁ - Kolumbijská policie zlikvidovala síť pro praní špinavých peněz získaných z obchodu s drogami, přičemž zatkla 102 lidi po celé zemi. O výsledcích tříletého vyšetřování informoval kolumbijský deník El Tiempo.

Mezi zadrženými jsou i čtyři ředitelé jedné banky v Cali (asi 470 kilometrů jihozápadně od hlavního města), kteří se v letech 1997-99 podíleli na vyprání přibližněi dvou miliard pesos (872 miliónů dolarů). Tyto peníze pocházely z obchodu s drogami, který realizovaly mexické kartely v Cali a ve Ciudad Juárez v severním Mexiku.

Podle listu jde o největší operaci, jakou kdy proti praní špinavých peněz z drog kolumbijská policie uskutečnila.

"Zatčené osoby poskytovaly jméno a účty svoje i svých rodinných příslušníků k uskutečňování nezákonných transakcí. Někteří zakládali podniky, které sloužily pouze jako zástěrka pro praní peněz (drogové) mafie," upřesnil jeden z vyšetřovatelů.

Zpět na seznam zpráv